યુકેમાં ભારતીય મૂળના કેટલાય લોકોને આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરીમાં સામેલ થવાના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. બ્રિટનની નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સી (NCA) દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગ અને માનવ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા પશ્ચિમ લંડન સ્થિત સંગઠિત અપરાધ જૂથની તપાસ બાદ ભારતીય મૂળના કેટલાક પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સહિત 16 લોકોને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
£42 મિલિયનથી વધુની રોકડની દાણચોરી
NCA તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાહિત નેટવર્કના સભ્યોએ યુકેમાંથી £42 મિલિયનથી વધુની રોકડની દાણચોરી કરી હતી અને 2017 અને 2019 વચ્ચે દુબઈની સેંકડો યાત્રાઓ કરી હતી. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનેગારોએ પ્રતિબંધિત દવાઓનું વેચાણ કરીને આ પૈસા મેળવ્યા હતા. એજન્સીના વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારી ક્રિસ હિલે જણાવ્યું હતું કે, “વ્યાપારી મની લોન્ડરિંગ અને સંગઠિત ઇમિગ્રેશન ગુનામાં સામેલ ગુનેગારોના સંગઠિત જૂથની આ લાંબી અને જટિલ તપાસ હતી.”
આરોપીઓ મની લોન્ડરીંગમાં સંડોવાયેલા હતા
એનસીએના વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારી ક્રિસ હિલે જણાવ્યું હતું કે એનસીએ તપાસકર્તાઓએ યુકે અને વિદેશમાં ભાગીદારો સાથે કેસનો ભેદ ઉકેલવા અને અંતે પુરાવા સાથે ગુનાઓ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કર્યું હતું. તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું હતું કે યુકેથી નીકળતા કુરિયર્સમાંથી આશરે £1.5 મિલિયન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ, દુબઈમાં રોકડની ઘોષણાઓ અને NCA દ્વારા જપ્ત કરાયેલી અન્ય સામગ્રીના પુરાવા દર્શાવે છે કે જૂથે આના કરતાં વધુ નાણાંનો ગેરઉપયોગ કર્યો છે.
ક્રોયડન ક્રાઉન કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો હતો
ઝુંબેશના ભાગરૂપે ધરપકડ કરાયેલા અને આરોપ મુકવામાં આવેલા લોકોની આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં દક્ષિણ લંડનની ક્રોયડન ક્રાઉન કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલી હતી. પ્રથમ ટ્રાયલમાં, ચરણ સિંહ, વાલજીત સિંહ, જસબીર સિંહ કપૂર, જસબીર સિંહ ધલને ગેરકાયદેસર સંપત્તિ અથવા મની લોન્ડરિંગના ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સ્વંદર સિંઘ ધલને ગુનાહિત સંપત્તિ અને ઇમિગ્રેશન કાયદાના ઉલ્લંઘનના કાવતરા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, અને દિલજાન સિંહ મલ્હોત્રાને ઇમિગ્રેશન કાયદાના ઉલ્લંઘન માટે ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
માનવ તસ્કરીમાં સામેલ છે
તમામ 16 દોષિતોને 11 સપ્ટેમ્બર, 2023થી શરૂ થનારી ટ્રાયલમાં સજા સંભળાવવામાં આવશે. NCA અધિકારીઓએ સંગઠિત અપરાધ જૂથના સભ્યો દ્વારા 2019 માં ટાયર વહન કરતી વેનની પાછળ યુકેમાં પાંચ બાળકો અને એક સગર્ભા મહિલા સહિત 17 સ્થળાંતર કરનારાઓની દાણચોરી કરવાના કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. ડચ પોલીસ NCA સાથે કામ કરતી હોવાથી ડચ પોલીસે વાનને અટકાવી હતી.
