EDએ રૂ. 300 કરોડથી વધુની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગરૂપે તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રની કંપનીઓ પર દરોડા પાડીને રૂ. 78 લાખની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી.
EDએ જણાવ્યું હતું કે SVOGL ઓઈલ ગેસ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડ અને મેક્સ ટેક ઓઈલ એન્ડ ગેસ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને દિલ્હી અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર, હરિયાણા, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રમાં તેની સંલગ્ન કંપનીઓના પરિસરમાં 15 ડિસેમ્બરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ED એ બંને કંપનીઓ, પ્રમોટર્સ પ્રેમ સિંઘી, પદમ સિંઘી અને અન્યો વિરુદ્ધ CBI દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. એફઆઈઆર મુજબ પ્રેમ સિંઘી અને પદમ સિંઘીએ અન્ય લોકો સાથે મળીને બેંકોને છેતર્યા હતા.
તેણે SVOGL ઓઇલ ગેસ એન્ડ એનર્જી લિમિટેડના નામે પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી રૂ. 252 કરોડ અને મેક્સ ટેક ઓઇલ એન્ડ ગેસ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાંથી રૂ. 65 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પ્રમોટર્સે વિવિધ બનાવટી કંપનીઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આરોપીઓએ એવા રોકાણો પણ કર્યા હતા જે બેંક લોનના હેતુઓ સાથે સંબંધિત ન હતા. દરોડા દરમિયાન, શેલ એન્ટિટી સાથેના વ્યવહારો અને સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ અને અંદાજે રૂ. 90 કરોડની સ્થાવર મિલકતો સાથે સંબંધિત પુરાવાઓ મળી આવ્યા હતા.
EDએ જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન દરમિયાન 78 લાખ રૂપિયાની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ અને વિવિધ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
