સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 2021ના પોન્ઝી કૌભાંડ કેસમાં પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં બે સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓએ મંગળવારે માહિતી આપી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીબીઆઈએ ડિસેમ્બર 2022માં અમલ ભટ્ટાચાર્ય અને તેમની કંપની વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. મંગળવારે સવારે શરૂ થયેલો દરોડો સીબીઆઈની તપાસનો એક ભાગ છે.
મામલો શું છે
યુનિક્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સામે તપાસ શરૂ થઈ જ્યારે તેના એજન્ટોએ ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટનો સંપર્ક કર્યો અને દાવો કર્યો કે તેમને પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરા જિલ્લામાં જમીનના અમુક હિસ્સાના વેચાણના નામે લોકો પાસેથી પૈસા વસૂલવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈને તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો
દરમિયાન, આ કેસમાં એજન્ટોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) અથવા સરકારની અધિકૃતતા વિના બિન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીની જેમ કામ કરી રહી છે. મામલાની ગંભીરતા જોઈને ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટે પોલીસને એફઆઈઆર નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો. બાદમાં, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર, સીબીઆઈએ પોન્ઝી કૌભાંડના કેસોની તપાસ શરૂ કરી.
જ્યુટ મિલ પીએફ કૌભાંડમાં મિલ માલિકના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પડ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બંગાળ સ્કૂલ સર્વિસ કમિશન ભરતી કૌભાંડમાં એક વચેટિયાની ધરપકડ કરી છે. આ વ્યક્તિની પણ 2022માં આ જ કેસમાં CBI દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જોકે તેને દસ કલાકની પૂછપરછ બાદ છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. EDના અધિકારીઓએ ન્યૂ ટાઉનમાં તેના ઘર અને ઓફિસ પર પણ દરોડા પાડ્યા છે.
EDના અધિકારીએ મંગળવારે જણાવ્યું કે સોમવારે રાત્રે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અમારી પાસે તેના કૌભાંડમાં વચેટિયાની ભૂમિકા હોવાના પુરાવા છે. 2022માં સીબીઆઈ દ્વારા તેમની ધરપકડ બાદ તેમને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જામીન મળી ગયા હતા. દરમિયાન, ઇડીએ સોમવારે પ્રોવિડન્ટ ફંડ લેણાં કૌભાંડમાં જ્યુટ મિલ માલિકની ઓફિસમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. EDની ટીમે સાંકરેલ અને બાલીગંજમાં જ્યુટ મિલના માલિકની ઓફિસ અને રહેઠાણ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ED અનુસાર, PFની લેણી રકમ 21 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે.
