એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કરોડો રૂપિયાના થાપણદારોની છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તેની તપાસના ભાગ રૂપે ગોવામાં છ કેસિનો પર દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય એજન્સીના અધિકારીઓ સોમવારથી આઠ જગ્યાઓની તપાસ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ જગ્યાઓમાંથી છ કેસિનો છે અને બાકીની જગ્યા સંબંધિત લોકો સાથે જોડાયેલી છે.
મની લોન્ડરિંગની તપાસ રાજ્યમાં રૂ. 50 કરોડની છેતરપિંડીથી સંબંધિત છે. આમાં નિર્દોષ રોકાણકારો છેતરાયા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઇડીના કોચી સ્થિત કેરળ એકમ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ સર્ચ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.
)
EDએ મુંબઈમાં રૂ. 60 લાખની રોકડ અને સોનું જપ્ત કર્યું હતું
EDએ મુંબઈમાં ડ્રગ સ્મગલર અલી અસગર શિરાઝી અને અન્ય કેટલાક લોકો સામે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરીને રૂ. 57.11 લાખનું સોનું અને રૂ. 5.50 લાખની રોકડ જપ્ત કરી છે. આ કેસ મુંબઈ પોલીસે નોંધ્યો હતો. બાદમાં EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.
શિરાઝી અને અન્ય કેટલાક લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો
મુંબઈ પોલીસે રૂ. 7.87 કરોડની કિંમતનું 15.74 કિલો કેટામાઈન જપ્ત કરવાના સંબંધમાં શિરાઝી અને અન્ય કેટલાક લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો. EDએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં શિરાઝી અને સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા ખાતાઓમાં મોટી માત્રામાં રોકડ જમા કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ ડ્રગ્સના વેચાણ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલા નાણાં હોવાનું જણાય છે.
