3,847.58 કરોડ રૂપિયાની બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ યુનિટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ લિમિટેડ, તેના તત્કાલિન સીએમડી કિશોર કૃષ્ણરાવ ઓરસેકર અને અન્યો સામે એફઆઈઆર નોંધ્યા બાદ સીબીઆઈએ મુંબઈમાં ચાર સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું છે.
કન્સોર્ટિયમના એક સભ્ય એસબીઆઈની ફરિયાદ પર સીબીઆઈએ આ કાર્યવાહી કરી છે. આરોપ છે કે આ છેતરપિંડી તેની મુંબઈમાં કોમર્શિયલ બ્રાન્ચમાં થઈ હતી. ત્યાં આરોપીઓએ નકલી વ્યવહારો કરીને ખાતામાં છેડછાડ કરી હતી. તેનો હેતુ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાનો હતો.
ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ગેરરીતિઓ બહાર આવી
અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે તાજેતરમાં જ આરોપીઓના ઘરની તપાસ કરવામાં આવી હતી. 44 વર્ષ જૂની ઇન્ફ્રા કંપનીએ વ્યક્તિગત અને કોર્પોરેટ ગેરંટી સિવાય જંગમ અને સ્થાવર મિલકતોના બદલામાં રૂ. 3,800 કરોડ લીધા હતા. તે 24 જૂન 2014ના રોજ નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ બની હતી. પાંચ વર્ષ બાદ, ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ગેરરીતિઓ બહાર આવ્યા બાદ તેને છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ધરપકડ
ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) એ નોટબંધી દરમિયાન તેની ખોટી ભૂમિકાના સંબંધમાં હૈદરાબાદના એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ એસએફઆઈઓના અધિકારીઓ દ્વારા ગુપ્ત માહિતીના આધારે મુંબઈ પોલીસ કમિશનરની મદદથી કરવામાં આવી હતી.
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનું નામ નલિન પ્રભાત પંચાલ છે. સોમવારે જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, નિત્યાંક ઇન્ફ્રાપાવર અને મલ્ટિવેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને જારી કરાયેલા સમન્સનું પાલન ન કરવા બદલ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે SFIO અધિકારીઓ નોટબંધી દરમિયાન નિત્યાંક ઇન્ફ્રાપાવર અને મલ્ટિવેન્ચર્સની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ પછી હૈદરાબાદની વિશેષ અદાલતમાં કંપની અને તેની સાથે સંકળાયેલા લોકો સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સમન્સ જારી કરવા છતાં પંચાલ હૈદરાબાદની વિશેષ અદાલતમાં હાજર થયો ન હતો. 13 સપ્ટેમ્બરે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને હૈદરાબાદની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે તેને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો હતો. આ મામલે હજુ સુધી વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી નથી.
