એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ED અને ગૃહ મંત્રાલયના અધિકારી તરીકે દર્શાવીને ગુજરાતમાં લોકોને છેતરવાના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીનું નામ ઓમવીર સિંહ છે. EDએ બુધવારે ઓમવીરની અટકાયત કરી હતી અને તેને અમદાવાદની સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. આ પછી તેને 2 સપ્ટેમ્બર સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
ઓમવીર સિંહ સામેનો આ મની લોન્ડરિંગનો કેસ છેતરપિંડીના આરોપમાં અમદાવાદ અને સુરત પોલીસે તેની સામે નોંધાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે.
એક નિવેદનમાં, EDએ આરોપ મૂક્યો હતો કે ઓમવીર સિંહે છેતરપિંડીથી પોતાને એક વરિષ્ઠ ED અધિકારી તરીકે દર્શાવ્યો હતો અને તેના ઉચ્ચ સ્થાનવાળા સંપર્કોની મદદથી, ટેન્ડરનું કામ કરાવવાના બહાને કોલસાના વેપારી સાથે રૂ. 1.50 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
અન્ય એક કેસમાં, ઓમવીર સિંહે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય (MHA) ના નાણાકીય સલાહકાર અને ઓડિટર તરીકે પોઝ આપ્યો હતો અને સુરત સ્થિત ઊર્જા ક્ષેત્રની કંપની સાથે રૂ. 2 કરોડથી વધુની ‘છેતરપિંડી’ કરી હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે ઓમવીર સિંહ પાસે 2019 સુધી આવકના નગણ્ય સ્ત્રોત હતા અને તેઓ એક બાંધકામ સાઇટ પર સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરતા હતા. બાદમાં તેણે વિવિધ વિભાગોમાં કામ કરતા વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારી તરીકે ઓળખ આપી લોકોને છેતરવાનું શરૂ કર્યું.
