એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મોબાઇલ ફોન દ્વારા રોકાણકારોની કથિત છેતરપિંડીની મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં ચીન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ સહિત વિવિધ સંસ્થાઓની રૂ. 278 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ઇડીએ આ કેસમાં અગાઉ રૂ. 176.67 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ વિવિધ વ્યક્તિઓ અને શેલ (ડમી) સંસ્થાઓ સહિતની રૂ. 278.71 કરોડની મૂવેબલ અને સ્થાવર મિલકતોના સ્વરૂપમાં અપરાધની આવકને અસ્થાયી રૂપે જોડવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. સેંકડો કરોડો રૂપિયાના રોકાણકારોને છેતરવામાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળેલી શેલ સંસ્થાઓ રોકાણકારોની છેતરપિંડી કરવા માટે દોષિત હોવાનું કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
નિર્દોષ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ
નાગાલેન્ડના કોહિમામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ઓક્ટોબર 2021માં નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાંથી મની-લોન્ડરિંગનો કેસ ઉદ્દભવ્યો છે, જેમાં બિટકોઈન અને અન્ય ક્રિપ્ટો કરન્સીના ખાણકામના હેતુસર નાણાંનું રોકાણ કરવામાં છેતરપિંડી કરવામાં આવેલા નિર્દોષ રોકાણકારોના ભાગ પર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ખગોળીય” વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
EDએ આક્ષેપો કર્યા હતા
57,000 રૂપિયાના રોકાણ પર ત્રણ મહિના માટે દરરોજ 4,000 રૂપિયાનું વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પૈસા માત્ર એક જ વાર ચૂકવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ નવા ભંડોળની માંગ કરવામાં આવી હતી, EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
