એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભારત-મ્યાનમાર-ચીનમાં માનવ વાળ, સોપારીની હેરફેરમાં હવાલાની સાંઠગાંઠ શોધી કાઢી છે. કેન્દ્રીય એજન્સીને હવાલાની સાંઠગાંઠ અંગે મહત્વની કડીઓ મળી છે. ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એવા સંકેતો મળ્યા છે કે ભારતથી ચીન અને અન્ય દેશોમાં માનવ વાળની તસ્કરીથી કમાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ મ્યાનમારથી ગેરકાયદે સોપારીના વેપાર માટે કરવામાં આવે છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે માનવ બાળ તસ્કરીમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસ દરમિયાન સાંઠગાંઠ પ્રકાશમાં આવી હતી.
18 આરોપીઓ સામે EDની ચાર્જશીટ
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં હૈદરાબાદના નામપલ્લીની વિશેષ અદાલતમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં EDને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે. કોર્ટે મિઝોરમના ચંફઈ જિલ્લાના રહેવાસી લુકાસ થંગમંગલિયાના અને હૈદરાબાદના નાયલા ફેમિલી એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સહિત અન્ય 16 આરોપીઓ વિરુદ્ધ EDના પુરાવાને ધ્યાનમાં લીધા હતા. ED PMLA કાયદા હેઠળ આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. ગત 1 માર્ચ, ઇડીએ ચાર્જશીટ દાખલ કર્યા બાદ સોમવારે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું.
માનવ બાળકની નિકાસના આક્ષેપો; મિઝોરમમાં ભારત-મ્યાનમાર આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર પર કડીઓ મળી
હૈદરાબાદ પોલીસમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ નોંધ્યો છે. હૈદરાબાદ પોલીસે નાયલા ફેમિલી એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી છે. તેલંગાણા પોલીસે ‘બેનામી’ ઈમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કોડ (આઈઈસી), ઢોંગ એટલે કે વ્યક્તિનો ઢોંગ કરીને માનવ બાળ નિકાસના આરોપસર કંપની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી છે. ઢોંગ, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવા જેવા આરોપો છે. FIRમાં, પોલીસે રોડ રૂટ ઉપરાંત હૈદરાબાદ એરપોર્ટનો ઉપયોગ કરીને મ્યાનમાર, બાંગ્લાદેશ, વિયેતનામ અને ચીનમાં માનવ બાળકોની તસ્કરીનો આરોપ મૂક્યો છે. ED અનુસાર, પોલીસને મિઝોરમમાં ભારત-મ્યાનમાર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર દાણચોરીના સંકેતો પણ મળ્યા છે.
મ્યાનમારથી ભારતમાં સોપારીની દાણચોરી; સરહદ પાર ગેરકાયદેસર ગોઠવણનો આરોપ
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લુકાસ થાંગમંગલિયાનાએ મિઝોરમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ દ્વારા ભારતથી મ્યાનમારમાં માનવ વાળ અને ખાતરની દાણચોરી કરી હતી. તેણે સરહદ પાર ગેરકાયદેસર વ્યવસ્થા પણ કરી હતી. ED અનુસાર, તેણે મ્યાનમારથી ભારતમાં સોપારીની દાણચોરીમાં મ્યાનમારના રહેવાસીઓને પણ મદદ કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના જણાવ્યા અનુસાર, લુકાસ થંગમંગલિયાનાએ હવાલા નેટવર્ક દ્વારા ઉપરોક્ત વસ્તુઓના સંદર્ભમાં રોકડ ચૂકવણીની પણ વ્યવસ્થા કરી હતી.
EDએ રોકડ જપ્ત કરી, કરોડો રૂપિયાની થાપણો સાથેના બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કર્યા
તમને જણાવી દઈએ કે બેંકિંગ અને નોન-બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા ગેરકાયદેસર અને કપટપૂર્ણ KYC આધારિત નાણાકીય વ્યવહારોના મામલાઓને હવાલા વ્યવસાય અથવા વ્યવહાર તરીકે જોવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, EDએ ફેબ્રુઆરી, 2022 માં હૈદરાબાદ અને મિઝોરમમાં અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર સર્ચ કર્યું હતું. સર્ચ દરમિયાન રૂ. 1.21 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે એજન્સીએ રૂ. 7.85 કરોડની થાપણો ધરાવતા 100 થી વધુ બેન્ક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરી દીધા હતા. આ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ખાતાધારકો સિવાયની વ્યક્તિઓ દ્વારા મોટી માત્રામાં રોકડ જમા કરાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
